Az üggyel kapcsolatban a hamburgi Varengold banknál nemrég részletes vizsgálat zajlott, miután a német titkosszolgálatok értesítették a német bankfelügyeletet a nemzetközi szankciók alá eső Irán pénzügyi tevékenységeiről.
Az ügynökségek szerint Irán szívesen használ európai bankokat illegális pénzügyi műveletekre, mivel Európában kevésbé szigorú az ellenőrzés, mint az Egyesült Államokban.
Hírszerzői források szerint az iráni Al Kudsz, a Forradalmi Gárda külföldi szervezete, valóban a hamburgi bankot használhatta, irányítva a Hezbollahot és a húszi terrorista szervezeteket. A módszer már régóta ismert. Irán nem közvetlenül finanszírozza a szervezeteket, inkább olajat ad nekik, amit azok értékesítenek (főként Kínának) és a pénzt több helyen költik el, hogy az nyomtalanul tűnjön el a nyugati hírszerző szervezetek elől. Az ügylet mindkét fél számára előnyös, mivel az olaj jóval olcsóbban jut el a vevőhöz, mint a nyílt piacon.
A mi üzleti partnereink globális élelmiszer- és gyógyszernagykereskedők. Hiteleket nyújtunk olyan esetekben, amikor sürgős humanitárius szállítmányról van szó, de természetesen figyelembe vesszük azokat a szankciókat, amelyeket az Európai Unió vagy az Egyesült Államok alkalmaz – közölte a bank szóvivője a Politicoval.
