MH/MTI
2024. november 13. szerda. 23:23
A biztos szerint ehhez szilárd bizonyítékokon alapuló, erős jogi érvekre van szükség. „Amikor egy ország szabályozási keretrendszerét értékeljük a pénzmosás elleni küzdelem szempontjából, azt szeretnénk tudni, hogy ez az ország rendelkezik-e hatékony rendszerrel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére. Ha a rendszer gyengesége veszélyt jelent az EU egységes piacára, a fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazására van szükség” – mutatott rá Maired McGuinness.
Mint mondta, nem számít arra, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi standardjait meghatározó kormányközi szervezet, a Pénzügyi Akciócsoport (FATF) a közeljövőben konszenzusra jut abban, hogy Oroszországot felvegyék a magas kockázatú országok listájára.
A Pénzügyi Akciócsoport konszenzussal hoz döntéseket, és számos tagja a BRICS-szövetséghez tartozik – mutatott rá a biztos.
Hozzátette, az uniónak joga van ahhoz, hogy önálló listára helyezze Oroszországot, ugyanakkor az uniós szankcióknak köszönhetően Oroszország számos pénzügyi tranzakciót már most is képtelen végrehajtani.
Az uniós biztos szerint az értékelés kizárólag a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására összpontosít majd.
Nem tudom előre megítélni az értékelésünk eredményét, de biztosíthatom azt, hogy nagyon alapos és jogilag megalapozott lesz. Ha úgy döntünk, hogy a listára való felvétel technikai szempontból megalapozott, egyértelműen bevonjuk az Európai Parlamentet és a Tanácsot a döntéshozatalba – mondta Maired McGuinness.
