Címke: pénzmosás
Hajdu János az ukrán pénzszállítók elfogásának napján, az akció közben telefonon egyeztetett Orbán Viktorral – értesült több,…
Egy hónapra letartóztatta Hidvégi Józsefet, Fonyód volt fideszes polgármesterét a Kaposvári Járásbíróság. Az intézkedést a bíróság azzal…
Lapunk birtokába jutott egy fotó egy állítólagos ügyészségi dokumentumról. Felsorolják benne, kiknek a büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni…
A Kaposvári Járási Ügyészség indítványt tett a fonyódi volt, fideszes polgármester letartóztatására, olvasható az ügyészség közleményében, amelyben…
Rendőrök állították elő, és 72 órára őrizetbe vették Fonyód korábbi polgármesterét, a fideszes Hidvégi Józsefet. A város…
MH 2026. június 21. vasárnap. 23:07 A jövőben szigorúbb ellenőrzésre, lassabb átutalásokra és drágább banki szolgáltatásokra lehet…
Itthon: Ukrán pénzszállító: súlyos hiányosságokat állapított meg egy belső NAV-vizsgálat data-translate-key=”FOCI-VB 2026″ Itthon bűnügyek NAV pénzmosás Ukrajna…
MH/MTI 2026. június 11. csütörtök. 4:17Frissítve: 2026. június 11. 4:20 A tájékoztatás szerint az elmúlt öt évben…
Hét ember és két vállalat ellen emeltek vádat Hongkongban a tavaly novemberi, 168 halálos áldozatot követelő tűzvész…
A NAV-os nyomozó nézte a kivetítőt a TEK épületének alagsori szobájában, és nem hitt a szemének. Az…
„Az ún. aranykonvoj ügye kapcsán megjelent sajtóhírekkel összefüggésben az ügyészség kiemeli, hogy az ügyben sem a régi,…
MH/MTI 2026. május 18. hétfő. 20:09 Jermak az Ukrinform szerint azt mondta az Ukrajinszka Pravda hírportálnak, hogy…
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hétfőn visszavonta az ukrán pénzszállító hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3…
Múlt pénteken végrehajtási eljárást indított a NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága a New Land Media és a…
Levonuló építési vállalkozókkal találkozott a 24.hu stábja, amikor május közepén Balásy Gyula félkész, máriaremetei villájánál járt. Az…
Levonuló építési vállalkozókkal találkozott a 24.hu stábja, amikor május közepén Balásy Gyula félkész, máriaremetei villájánál járt. Az…
A venezuelai hatóságok kiadták az Egyesült Államoknak Alex Saab kolumbiai üzletembert és volt venezuelai minisztert, aki Nicolás…
Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKSZ) hatvan napra őrizetbe vette Andrij Jermakot, az elnöki hivatal korrupcióval gyanúsított…
Csalás során szerzett pénzt fogadott a bankszámlájára és adott tovább az a zalaegerszegi férfi. Jánky Judit, a…
Rendőri intézkedés keretében szállították el Tarsoly Csabát Budapest II. kerületéből, miután megkezdődött a volt Quaestor-vezető jogerősen kiszabott…
Fontos lépés a Magyarországgal való kapcsolatokban – a mai napon visszakapta az állami Oscsadbank pénzeit és értékeit,…
Balásy Gyula teljes bizonytalanságba lökte a saját cégcsoportját a Kontrollnak adott hétfői interjúval. A 24.hu információi szerint…
Egészen példa nélküli eset történt az áprilisi választás után három héttel. Az egyik legnagyobb NER-lovag, a kormányzati…
Kedd délután közleményt adott ki a rendőrség arról, hogy Balásy Gyula cégei is érintettek az úgynevezett vagyonkimenekítéssel…
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábban lapunknak küldött statisztikái szerint az elmúlt években egyre több pénzmosásgyanús…
MH/MTI 2026. április 30. csütörtök. 9:03 Az úgynevezett „kölcsönös értékelési jelentés” szerint – amelyet más FATF-tagállamok szakértői…
Egy Facebook-hozzászólásból derült ki, hogy a rendőrség eljárást indított a „vagyonkimenekítéssel” kapcsolatban. A hatóság Fekete-Győr András bejegyzésére…
Miután Magyar Péter szombaton azt állította, hogy a NAV már több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű…
„Levelet kaptam Mészáros Lőrinctől. Vagyis Várkonyi Andreától. Vagyis inkább ügyvédektől” – kezdi Facebook-posztját Magyar Péter leendő miniszterelnök…
Itthon: Reagált a NAV Magyar Péter állítására, aki a Rogán-körhöz köthető külföldi utalások felfüggesztéséről beszélt data-translate-key=”Választás 2026″…
Tizenkilenc év börtönbüntetésre ítélték az egymilliárd dolláros banki csalással vádolt Vladimir Plahotniuc milliárdos üzletembert, aki egykor nagy…
A Pécsi Ítélőtábla a lényegi pontokban helyben hagyta a Volvogate-perben a II. és IV. rendű vádlottakra első…
